Banco Central Combate Lavagem de Dinheiro com Fim das Contas-Bolsão e Novas Regras para Fintechs
O Banco Central do Brasil (BCB) anunciou uma série de medidas rigorosas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao crime organizado, com destaque para o fim das chamadas ‘contas-bolsão’. Estas contas, frequentemente utilizadas de forma irregular para movimentar recursos ilícitos, representavam um canal de difícil rastreabilidade para atividades criminosas, incluindo o tráfico de drogas e outros delitos graves. A decisão do BCB visa desmantelar essa estrutura, dificultando significativamente as operações financeiras de grupos criminosos.