Em uma iniciativa significativa para o combate à lavagem de dinheiro e atividades ilícitas, bancos e fintechs no Brasil, sob a égide da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), estão intensificando o rigor contra contas fraudulentas. Esta medida surge como resposta direta a ações recentes contra organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), e busca erradicar o uso de contas laranjas e a intermediação financeira por plataformas de apostas ilegais. A autorregulação estabelecida pela Febraban dita que instituições financeiras têm o dever de identificar e cancelar contas suspeitas, impedindo que sejam utilizadas para a prática de crimes.