O influenciador digital Gabriel Spalone foi preso nesta semana no Panamá, em uma operação que frustrou sua tentativa de fuga para a Holanda. Spalone é um dos principais suspeitos de envolvimento em uma operação fraudulenta que teria desviado cerca de R$ 146 milhões de reais em um único dia, utilizando o sistema de pagamentos instantâneos Pix. A detenção ocorreu após investigações que apontam Spalone como peça central em um esquema complexo de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, utilizando criptomoedas e contas em diversos países para ocultar os valores ilícitos. A rápida ação das autoridades demonstra a crescente preocupação com a utilização de novas tecnologias financeiras para a prática de crimes. O esquema investigado teria operado por meio de falsas promessas de investimento e transações fraudulentas, explorando a agilidade e popularidade do Pix para movimentar grandes quantias em curto espaço de tempo, dificultando o rastreamento pelas autoridades financeiras e policiais. A suspeita é que os valores desviados tenham sido transacionados em diversas contas bancárias e posteriormente convertidos em criptoativos e enviados para o exterior, em uma tentativa de dificultar o seu bloqueio e recuperação, e a prisão de Spalone no Panamá, rumo à Europa, evidencia a escala internacional das operações. As investigações agora seguem para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores subtraídos, buscando desarticular por completo essa rede criminosa que explora a confiança do público em figuras públicas e a fragilidade de alguns controles no ecossistema financeiro digital em desenvolvimento. A polícia busca agora detalhar o modo de operação, os beneficiários finais do dinheiro e as possíveis conexões com outros esquemas de fraude e lavagem de dinheiro, tanto no Brasil quanto em outros países que possam ter sido utilizados como rota para os fundos desviados.